Как избежать фейковых сервисов и мошенников в сети Tron

Востребованность какого-либо продукта в любой сфере деятельности, включая криптовалютный бизнес, привлекает к нему внимание мошенников. Не стал исключением и быстрорастущий криптовалютный блокчейн Tron, который вывел в лидеры свой стейблкоин USDT TRC-20. Этот токен, привязанный к курсу доллара США (1:1) наиболее активно используется криптовалютным сообществом для переводов. Причина – высокая пропускная способность Tron (до 2000 транзакций в секунду), низкие комиссионные и гибкая система платы за газ.

Разумеется, пропорционально росту популярности сети Tron увеличивалось количество фейковых сервисов и мошенников, нацеленных на пользователей. Усилия экоплатформы в борьбе с мошенническими площадками пока не привело к их окончательному изгнанию из блокчейна.

Поэтому пользователю важно уметь отличать надежные платформы от фейковых, чтобы защитить свои средства.

Предоставляем рекомендации по распознаванию мошеннических сервисов в экосистеме Tron и объясняем, как отличить их от надежных платформ.

Рассмотрим основные признаки мошеннических сервисов и дадим рекомендации по выбору надежных платформ.

Распространенные схемы мошенничества в сети Tron

Рассмотрим основные признаки мошеннических сервисов с точки зрения используемого механизма обмана пользователей.

Среди самых популярных схем мошенничества в сети Tron – те, что связаны с нативной криптой блокчейна TRX и стейблкоином, созданного компанией Tether Limited специально для системы Tron.

Мошенничество с мультиподписью

Одна из самых распространенных схем, которая постоянно видоизменяется, чтобы ловить новых пользователей. Этот метод мошенничества основан на функции мультиподписи, которая как раз и была разработана и внедрена в сети Tron для предотвращения хищений. Функция заключается в том, что кошельком могут пользоваться не один пользователь, а несколько. Транзакция в этом случае проходит при наличии нескольких подписей. Сравните с методом хранения ключей от одного сейфа у нескольких служащих банка.

Идея отличная, но злоумышленники и здесь нашли лазейку. Они убеждают жертв отправить якобы недостающие токены TRX для оплаты комиссии по выводу USDT, обещая процент от суммы перевода, например, или вообще суммы на балансе. «У меня есть 500 USDT, но нет TRX, чтобы оплатить их вывод. Не могли бы вы мне помочь, вот моя seed фраза». И жертва действительно получает доступ к кошельку с обещанным балансом. Но жертва не обращает внимание на то, что сам кошелек она не контролирует. Перечисленные комиссионные уходят мошеннику.

Если пользователь не имеет привычки контролировать разрешения своего аккаунта или давно не переводил активы, он, как правило, не заметит изменения, введенные мошенником. Который может воспользоваться этим, когда на балансе такого пользователя накопится значительное количество активов, и совершить их перевод на свой кошелек.

Второй вариант – обманом получают доступ к приватным ключам или сид-фразам. И здесь уже успех зависит от обаяния и знания психологии мошенника.

Фальшивые кошельки и приложения

Поддельные приложения и фальшивые кошельки крадут как данные пользователей, так и их средства.

Широкую известность получили события 2022 года – мошенничество с использование кошелька Trust (Trust Wallet) стоило пользователям web-3 4-х миллионов долларов.

И конечно, мошенники с особенным удовольствием в мае 2023 года узнали, что теперь Trust Wallet поддерживает сеть Tron, то есть позволяет взаимодействовать с нативной криптой TRX, стейблкоинами USDT и USDC.

Цель мошенника – убедить пользователя подписать транзакцию, что облегчает доступ к средствам жертвы. «Выгодное» предложение может быть любым – от фальшивых быстро окупающихся инвестиций в DeFi, новый (такой же фальшивый) токен, – любой предлог, который требует подписи. Что облегчит перенаправление средств на счет злоумышленника.

Фишинговые сайты

Создаются сайты, имитирующие официальные сервисы Tron, с помощью которых крадутся данные пользователей. Эти схемы также основаны на потере пользователем контроля над своими учетными записями.

Примером могут служить фейковые сайты с маркетинговой стратегией airdrop, когда якобы бесплатно производится не запрошенное распределение токена или монеты нативной крипты на большое количество адресов в сети. Среагировав на такое предложение, пользователь открывают доступ мошенникам к своим активам.

Фишинг с нулевыми переводами

Этот вид мошенничества обнаружился в сети Tron в 2023 году, когда стало известно, что в результате таких переводов пользователи потеряли более 451 млн USDT (TRC-20).

В этом случае злоумышленникам даже нет необходимости узнавать ключ пользователя – они отправляют транзакции нулевой стоимости просто для того, чтобы их адреса появились у жертвы в её истории транзакций.

Часто в таких мошеннических схемах используются адреса, с первого взгляда похожие на те, куда жертва отправляет активы. Злоумышленники могут оставлять тот набор символов в начале и конце адресной строки.

Если пользователь не имеет привычки тщательно проверять адрес получателя, он просто сверяет начальные и конечные символы адресной строки, копирует его и сам отправляет свои токены или другие активы прямо на адрес мошенника.

Признаки надежных сервисов в экосистеме Tron

Как определить, что сервис безопасен? Прежде всего, пользователь Tron (и не обязательно с весомым балансом на кошельке) должен всегда помнить, что мошенники обязательно воспользуются потерей бдительности. Поэтому, прежде чем обратиться в любой сервис, построенный на платформе Tron, обратите внимание на основные параметры, которые могут выявить злоумышленника еще на подходе.

1. Регулирование и лицензии. Надежные платформы регулируются финансовыми (фискальными) органами и имеют лицензии.
2. Прозрачность команды. Открытая информация о разработчиках и компании.
3. Положительные отзывы. Рекомендации от пользователей на независимых сайтах и форумах.
4. Безопасность. Двухфакторная аутентификация, шифрование данных, защита от взломов.

Как проверить надежность сервиса перед использованием

Для того, чтобы удостовериться в надежности какого-либо сервиса, предлагающего свои услуги в сети Tron, недостаточно заявления на главной странице этого сервиса о том, что он полностью выполняет требования законодательства.

Простые шаги проверки надежности сервиса в сети Tron:

• проверка домена и сертификата безопасности (SSL) – ориентируйтесь на то, что официальные сайты используют HTTPS;
• изучение документации – ориентируйтесь на то, что надежные проекты имеют White Paper, API-документацию;
• отзывы пользователей – ориентируйтесь на соотношение положительных и отрицательных оценок, которые даются в комментариях на форумах и в соцсетях;
• тестовые транзакции – действенный метод проверки, который с помощью перевода небольших сумм помогает убедиться в работоспособности сервиса;
• использование TronScan – официального обозревателя блокчейна Tron для проверки сомнительных адресов, а лучше – всех неизвестных и даже якобы известных.

Сервис аренды Энергии NETTS. Принципы работы и гарантии безопасности

Недавно запущенный сервис аренды Энергии NETTS не вызывает у пользователей Tron никаких сомнений, поскольку он соответствует всем признакам легальной платформы этого блокчейна. Цель сервиса – обеспечить пользователей необходимым объемом специального ресурса Energy, который в сети Tron используется для оплаты комиссионных за транзакции. В результате плата за газ снижается в 5 раз по сравнению с сжиганием TRX и более, чем в 3 раза по сравнения с инвестициями в стейкинг.

Почему пользователи доверяют NETTS

1. Регулирование. Сервис аренды Энергии NETTS работает легально и соблюдает финансовые требования в полном соответствии с законодательством в этой области.
2. Прозрачность. Вся информация о компании находится в открытом доступе с соответствующими положенными подтверждениями.
3. Безопасность. Сервис использует шифрование, защиту аккаунтов и мониторинг транзакций.
4. Поддержка 24/7. Готовы помочь в любое время суток и день недели.

Пользователи системы Tron для пополнения своего баланса ресурсом Energy могут воспользоваться как Netts Energy Charge Bot (депозит 15 TRX), так и web-интерфейсом (депозит 1 TRX при оформлении аккаунта в Workspace), или заполнить форму заявки на единоразовую поставку с предоплатой (сумма зависит от объема арендуемой Энергии).

Особенность web-интерфейса в том, что те, кто нуждается в постоянном (круглосуточном) пополнении баланса Энергией, могут подключиться через механизм API. Вы устанавливаете минимум, ниже которого уровень Energy на вашем кошельке не должен снижаться – это триггерная поставка в режиме Smart. При более частых переводах клиенты NETTS выбирают также режим Host – беспрерывная поставка Энергии или циклическая – по вашему графику.

С этого момента для вас отпадает необходимость заботиться о наличии этого ресурса на вашем кошельке – вы просто совершаете транзакции, не отвлекаясь на контроль баланса. Отпадает и необходимость предварительного точного расчета – вы просто забираете столько Energy, сколько требуется для каждой транзакции. При этом вы не зависите ни от волатильности TRX, как в стейкинге, ни от состояния сети.

Кстати, если состояние сети позволяет, то при низкой загруженности системы механизм сервиса аренды Энергии NETTS спишет с вашего депозита сумму только за реально использованную Energy. По скриншотам ниже видно, что списание с депозита TRX отличается в дневное и ночное время даже без пика перегрузок, а просто в обычном режиме работы блокчейна.

И оцените свою экономию на транзакциях при использовании арендованной Энергии – около 80%!!! На рынке пока больше нет таких предложений – проверено на практике. Команда сервиса постоянно проводит маркетинговые исследования, отлично зная рынок аренды Energy. Поэтому всегда имеет достаточный объем этого ресурса, чтобы удовлетворить любые потребности в нем.

Заключение

Будьте внимательны при выборе сервисов в сети Tron. Мошенники создают фейковые платформы для проведения фишинговых атак на кошельки пользователей сети. При этом они создают даже аналоги уже существующих сайтов и сервисов с незначительными добавками к официальным наименованиям. Пользователь, думая, что это расширение, например, обозревателя TronScan (да, и такой случай есть в истории мошенничества в сети Tron) доверяет ему свои данные, которые затем используются для похищения средств с кошелька жертвы.

Поэтому в обязательном порядке проверяйте платформы перед тем, как доверять им свои средства. Это достаточно простые и доступные шаги, пренебрежение которыми может стоить значительных потерь активов.

Сервис NETTS предлагает безопасную аренду Энергии в любое время любых суток и удобный API. Вся информация о сервисе – в открытом доступе. Пробуйте прямо сейчас, бросив на депозит Workspace всего 1 TRX! И с этого момента 80% ваших TRX не будут сгорать в огне транзакций. Найдите им лучшее применение!