Bir AML sonucunda yaptırımlar

Bir tarama sonucu iki farklı soruyu yanıtlar ve birini diğeriyle karıştırmak kolaydır: bu adres bir yaptırım listesinde mi ve bu adres daha önce listede yer alan birinden geçmiş bir para aldı mı. Bu sayfa, hangi alanın hangisini yanıtladığını ve ikisinin neden her zaman uyuşmadığını açıklamaktadır.

Hem POST /apiv2/screening hem de POST /apiv2/aml için geçerlidir.

Kasıtlı olarak ayrı tutulan iki kaynak

Nerede	Ne olduğu
sanctions.*	Sağlayıcının sonucunun kendi dökümümüz: adresin kendisinin listede olup olmadığı, bağlantının ne kadar yakın olduğu, fonların ne kadarlık bir payını kapsadığı
provider_data	Sağlayıcının kendi bulguları, sağlayıcının kendi ifadeleriyle
is_sanctioned (yalnızca sürüm 1)	Sağlayıcının tekil boolean değeri

Sağlayıcının işareti tam olarak olduğu gibi bırakılmıştır. Entegrasyonlar bunun üzerine inşa edilmiştir ve anlamını değiştirmek bunları sessizce bozacaktır. Bunun yerine döküm bunun yanında yayınlanmaktadır.

İşaret ve döküm neden uyuşmuyor

İşaret bir özettir ve iki sağlayıcı farklı şekilde özetler.

BitOK, yüzde birin altındaki bir maruziyet için işaretini kaldırmaz. Dökümümüz bu eşiği uygulamaz: herhangi bir bağlantı, yanında payı belirtilerek raporlanır. Tüm kontrol geçmişi genelinde, dökümün bir yaptırım bağlantısı bulduğu ve sağlayıcının işaretinin ayarlanmadığı 331 sonuç bulunmaktadır. Bunların hiçbiri iki taraf için de bir hata değildir — bunlar iki farklı sorudur.

Elliptic, ülke ve varlık kategorisi üzerinde de tetiklenen Sanctioned, TF & CSAM adlı bir kurala sahiptir. Bir sonuç, yalnızca bu kural içinde geçtiği için bir yaptırım eşleşmesi olarak adlandırılamaz. Dökümümüz kuralın adına göre değil, sağlayıcının her bir katkıya eklediği tetikleyiciye göre seçim yapar.

Döküm ne söylüyor

Alan	Anlamı
sanctions.self	Taranan adres yaptırıma tabi varlığın kendisidir
sanctions.self_entities	Kendisine ait yaptırıma tabi varlıkların adları
sanctions.exposure	Tek başına en büyük bağlantı — bir özet satırına ne yazılacağı
sanctions.items	Tüm yaptırım bağlantıları, önce en büyük pay
sanctions.related	Yalnızca BitOK: AB veya Birleşik Krallık yaptırımları altındaki borsalar, yaptırım listesinin kendisinden ayrı tutulur

Henüz analiz edilecek bir sonuç olmadığında sanctions değeri null olur. self: false ile birlikte boş bir items listesi, analizin çalıştığı ve hiçbir şey bulamadığı anlamına gelir.

Yakınlık

proximity, bir Elliptic raporunun En Yakın Yakınlık (Closest Proximity) sütununu yansıtır:

Değer	Anlamı
screened_address	Adresin kendisi tetikleyicidir
counterparty	Taranan adresin doğrudan karşı tarafı
indirect	Aracılar üzerinden ulaşılan — bkz. hops
mixed	Aynı varlığa hem doğrudan hem de dolaylı akışlar

Bu ayrım, paydan daha önemlidir. Kendisi listelenen bir adres ile iki aracı üzerinden %0,03 alan bir adres aynı bulgu değildir ve is_sanctioned her ikisi için de true der.

Bugüne kadar taranan tüm sonuçlar arasındaki dağılım: adresin kendisi listelenmiş — 18; doğrudan karşı taraf — 141; karma — 605; dolaylı — 5 929.

Paylar

Sürüm 2'de her pay, "0" ile "1" arasında ondalık bir dize olan share_fraction değeridir. Sürüm 1'de aynı değer yüzde olarak share şeklinde görünür. Altta yatan sayı aynıdır; yalnızca gösterim farklıdır.

Sonucu okuma

Yalnızca is_sanctioned üzerine kurulu bir karar, yaptırım uygulanan bir borsadan bir defasında yuvarlama hatası kadar tutar almış bir adresi, listedeki bir adresle aynı şekilde etiketler. Daha yararlı bir okuma şöyledir:

1. sanctions.self — adres listede. Bu ciddi durumdur;
2. sanctions.exposure.proximity = counterparty — yaptırıma tabi bir varlıkla doğrudan işlem yapmış;
3. Küçük bir share_fraction ile indirect — aracılar üzerinden bir bağlantı. Bunun için kasıtlı olarak kendi eşiğinizi belirleyin ve bunu yazılı hale getirin.

risk.level içindeki risk seviyesi bunun bir ikamesi değildir. Bu, sağlayıcının adresi bir bütün olarak değerlendirmesidir ve küçük bir yaptırım maruziyeti low sonucunun içinde yer alabilir.